PF vai investigar vazamento de dados sobre megaoperação contra esquema bilionário do PCC

A facção criminosa se infiltra na cadeia de produção de álcool que a polícia federal suspeita que possa ter havido alguma informação sobre a megaoperação realizada na quinta -feira de manhã para desmontar um esquema criminal bilionário no setor de combustível. As investigações mostraram que a facção criminal do PCC usou instituições financeiras para lavar dinheiro, mascarar transações e ocultar a equidade. De acordo com a investigação da TV Globo, os delegados federais mostraram preocupação com o número de mandados de detenção pré -quadriada desbloqueados. Dos 14 emitidos, apenas 6 foram feitos – e alguns dos principais alvos conseguiram escapar. “É totalmente atípico em nossas operações que ocorram. Prima menos do que você deveria. Normalmente, ele escapa um ou outro. E não é a maioria como agora. Temos que investigar o porquê. Se houve um vazamento de informações e onde”, disse um investigador. Clique aqui para assinar o canal G1 SP no WhatsApp, apesar das dificuldades, os responsáveis ​​pela ação garantem que os mandados sejam cumpridos. “É uma questão de honra. Não desistiremos”, disse um dos agentes. Os investigadores da polícia federal acreditam que as apreensões realizadas nesta quinta megaoperação revelarão novos grupos envolvidos em esquemas milionários de violação de combustível e sonegação de impostos. O material coletado é considerado farto e relevante. PF and revenue vehicles in front of the building at Faria Lima during mega -operation that investigates CCP fraud in gas stations Amanda Perobelli/Reuters read more: Copape and Aster Oil: Get to know the main companies used by the CCP in the ‘Beto Louco’ and ‘Cousin’ fuel sector: who commanded the Billionaire Scheme of the CCP in Narcos, the traffickers, the traffickers, the Os traficantes, os traficantes que enterram, hoje ‘bancos’ e colocaram no mercado de capitais ‘, diz a receita de rastreamento da FinTech, Fernando Haddad, disse que o crime organizado terá que procurar novos caminhos para esconder e multiplicar suas fortunas. Uma megaoperação foi realizada na manhã de quinta -feira (28), para desmantelar um esquema criminal bilionário no setor de combustível, mostrou que a facção criminal do PCC usava instituições financeiras para lavar dinheiro, mascarar transações e ocultar ativos. Asse o aplicativo G1 para ver as notícias reais e de graça, de acordo com Haddad, o desempenho de fintechs e fundos de investimento, pois os instrumentos de lavagem têm seus dias numerados. Haddad anuncia que os “fintechs” serão monitorados de perto “, usaremos a inteligência artificial que já temos que rastrear e seguir o que entra e o que sai dos fintechs. Quem alimenta as contas, como os movimentos são dados, onde estava o dinheiro. Quem está fazendo o que” “, disse o ministro. Ele garantiu que a inspeção dessas empresas será tão rigorosa quanto a aplicada ao sistema bancário tradicional. O ministro também apontou que movimentos atípicos, entradas e saídas sem identificação clara serão detectados pela tecnologia. “Tudo isso que nosso iria e iria para aqueles que estão fazendo de errado. Vamos seguir o dinheiro do criminoso”, acrescentou.



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