Fazenda usará inteligência artificial para rastrear movimentações financeiras de fintechs, diz ministro

O ministro das Finanças, Fernando Haddad, disse que usará inteligência artificial para supervisionar fintechs e fundos de investimento com o mesmo rigor que se aplica ao sistema bancário tradicional. Haddad afirmou que a medida visa acabar com o uso dessas instituições por grupos criminais para esconder e multiplicar suas fortunas. “A compulsão de fintechs e fundos de investimento a serviço de grupos criminosos terminará”, disse ele. “Usaremos a inteligência artificial de que já precisamos rastrear e seguir o que entra e o que sai dos fintechs. Quem fornece as contas, como os movimentos são dados, onde era o dinheiro. Quem está fazendo o que”, disse o ministro à TV Globo. O sistema, segundo o ministro, será treinado para identificar atividades suspeitas e seus guardiões. “Movimentos atípicos, entram e sai sem identificação clara, tudo o nosso levaria e vamos a quem está fazendo algo errado. Vamos seguir o dinheiro do criminoso”, concluiu. Haddad falou após a mega operação na quinta -feira (28), que revelou como o PCC usou exatamente esse tipo de instituição para lavar dinheiro. Segundo o ministro, “depois de hoje, o crime organizado terá que encontrar outros meios”. Segundo ele, a fazenda supervisionará os fintechs com o mesmo rigor que já se aplica ao sistema bancário tradicional. Haddad informou que R $ 52 bilhões em organizações criminais se moveram por “fintechs” ligados ao crime organizado nos últimos quatro anos. A Fintechs são empresas que usam a tecnologia para oferecer serviços financeiros de maneira mais simples e rápida do que os bancos tradicionais. As conclusões revelaram que a facção usou uma rede financeira complexa, incluindo fintechs contábeis paralelos, para mover e ocultar lucros bilionários de crimes como adulteração de combustível e sonegação de impostos. Haddad diz que a megaoperação contra o CCP conseguiu “no andar de cima” do crime organizado Leia mais: o CCP controla pelo menos 40 fundos de investimento com patrimônio líquido de mais de US $ 30 bilhões, diz a operação federal do IRS Operação Hidden Carbon: como o CCP usa fundos de investimento e finos para lavar dinheiro ‘cousin’ e ‘Cousin’: que comandou o Brailtário Schão Schemaire Scheme to Money ‘e’ Cousin ‘e’ comandou o comandado de Brailtônimo Schemaire Schemake to Money ‘Cousin’ e ‘Cousin’: Who comandado Haddad avaliou que a operação conseguiu alcançar “no andar de cima” do crime organizado. Segundo o ministro, R $ 52 bilhões em organizações criminais se moveram por “fintechs” ligados ao crime organizado nos últimos quatro anos. Portanto, segundo ele, a identificação e seqüestro de recursos e bens irregulares pelo governo é um passo importante no combate às organizações criminosas no país. “A inspeção do IRS deve ser disponibilizada para órgãos de combate ao crime organizado, porque a sofisticação do crime organizado hoje exige da receita que podemos decifrar o caminho do dinheiro, o que é muito sofisticado”, disse ele. Operation Opening Occupational Infographic: How the Billionaire Scheme of the CCP in the Art/G1 fuel sector, baptized with hidden carbon, involved about 1,400 agents of the state and federal police and occurred in eight states simultaneously: Sao Paulo, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro and Santa Catarina. Mais de 350 pessoas e empresas foram direcionadas por mandados de prisão e busca e apreensão. Segundo investigações, o grupo evitou mais de R $ 7,6 bilhões em impostos e envolveu irregularidades na produção e distribuição de combustíveis em todo o país. O esquema incluía adulteração de combustíveis vendidos em pelo menos 300 postos no estado de São Paulo, mas o setor acredita que 30% de todos os postos do estado foram atingidos pelo esquema. Outro braço do esquema envolveu o controle do PCC de 40 fundos de investimento, com ativos adicionados mais de R $ 30 bilhões.



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